Kansas City, MO .- Por ahora una corte de Texas puso en espera o en alto la presentación del BOI (Beneficial Ownership Information) por sus siglas en inglés y que es un informe que las empresas de Estados Unidos deben presentar ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del departamento de rentas internas o IRS.
Hace unos días su presentación obligatoria a nivel nacional no es ejecutable.
El objetivo de este informe es: -Identificar a las personas que poseen o se benefician de una empresa
-Combatir el lavado de dinero
-Aumentar la transparencia en las operaciones financieras
-Fortalecer la integridad del sistema financiero estadounidense.
Pero a pesar de estar en una etapa de presentación voluntaria para las empresas, expertos en impuestos recomiendan estar listos por si se revierte esta decisión y vuelve a ser obligatoria.
El informe BOI ayuda a las autoridades estatales y federales a:
-Saber quién está realmente detrás de una empresa
-Dificultar la utilización de compañías ficticias para actividades ilegales.
